Aziende · Infedeltà interna in Piemonte
Soci e dipendenti infedeli in Piemonte: verificare chi danneggia l’azienda dall’interno
La persona che può fare più danni è quella che conosce listini, clienti e fornitori. Spesso è qualcuno a cui li hai affidati tu.
Quando un socio, un dirigente o un dipendente usa la propria posizione a vantaggio di altri, l’impresa perde clienti, margini e informazioni prima ancora di accorgersene. Accade con una ditta concorrente intestata al coniuge, con percentuali incassate di nascosto da chi decide gli acquisti, con un portafoglio clienti spostato verso un’altra società, con un vincolo di non concorrenza firmato e poi ignorato. In Piemonte lo vediamo nelle officine e nei fornitori dell’automotive, nei lanifici e nelle tessiture biellesi, nei laboratori orafi di Valenza, nelle cantine gestite in famiglia. Agfox Investigazioni ricostruisce questi comportamenti con visure camerali, osservazioni condotte dalla strada e lettura dei documenti che l’azienda ci affida, per consegnare al legale una relazione investigativa su cui impostare le iniziative.
Che cosa possiamo accertare su un socio o un dipendente sleale?
L’infedeltà interna prende molte strade: concorrenza esercitata in segreto, ditte intestate a familiari, provvigioni occulte pagate da fornitori, clausole di non concorrenza disattese, dati e clienti trasferiti altrove. L’investigatore autorizzato ricostruisce queste condotte attraverso visure e banche dati consultabili, appostamenti svolti dove chiunque può trovarsi e l’analisi della documentazione aziendale, nel quadro del dovere di fedeltà dell’art. 2105 del codice civile e dei limiti fissati dallo Statuto dei lavoratori. In Piemonte Agfox Investigazioni redige una relazione investigativa da usare per l’addebito disciplinare, nella delibera di esclusione del socio e nell’azione risarcitoria.
Quali segnali devono mettere in allarme?
Una prova schiacciante raramente esiste fin dall’inizio; esistono indizi che, uniti, cominciano a pesare.
Pensi che un socio o un collaboratore stia lavorando contro l'azienda?
Ci vediamo per una consulenza preliminare fuori dagli uffici, in un posto riservato, oppure ci colleghiamo in video: ti indichiamo che cosa è verificabile e con quali tempi.
Fin dove arriva la verifica
Ci muoviamo nel campo civile e giuslavoristico con strumenti consentiti: un mezzo invasivo comprometterebbe anche le prove raccolte correttamente.
Cosa facciamo
- Mappare quote, incarichi e imprese collegate attraverso visure e banche dati consultabili
- Fotografare dalla pubblica via gli appuntamenti con fornitori, clienti o concorrenti
- Provare che il collaboratore esercita una seconda attività o viola il vincolo firmato
- Esaminare ordini, fatture e offerte forniti dall’azienda
- Redigere una relazione investigativa per l’avvocato, il consulente del lavoro e l’assemblea dei soci
Cosa non facciamo
- Accedere a e-mail, telefono o dispositivi della persona
- Registrare conversazioni private tra altre persone
- Installare localizzatori su veicoli privati
- Verificare come viene svolta la prestazione lavorativa: l’investigatore accerta condotte illecite o tenute fuori dal lavoro, e in azienda i controlli a distanza sono ammessi solo alle condizioni dell’art. 4 dello Statuto dei lavoratori
- Svolgere indagini penali: raccogliamo elementi civili per il tuo avvocato, che valuta come procedere
Dal sospetto alla relazione
Dentro l’azienda il caso lo conosce una sola persona, per evitare fughe di notizie.
Che cosa contiene la relazione investigativa?
Contro il socio o il collaboratore sleale serve dimostrare il legame tra il suo comportamento e il pregiudizio economico subito. La relazione intreccia visure, appuntamenti fotografati, seconde attività accertate e carte aziendali in una sola ricostruzione, utilizzabile per contestare l’addebito, deliberare l’esclusione e chiedere i danni davanti ai giudici piemontesi.
Nella relazione investigativa
- Mappa delle partecipazioni e degli incarichi ricostruiti
- Incontri e attività parallele documentati con data
- Raffronto tra carte interne e comportamenti osservati
- Cronologia delle condotte
- Investigatore disponibile a testimoniare
Quanto costa e in quali zone del Piemonte operiamo?
Visure e analisi documentali richiedono poco tempo e incidono poco sul costo; gli appostamenti si conteggiano per giornata, in funzione delle occasioni da coprire. L’offerta, scritta e non vincolante, arriva dopo il primo incontro. Seguiamo aziende piccole e grandi ovunque in regione: area metropolitana torinese, Canavese, distretto tessile biellese, Novarese, Cuneese, Alessandrino, con un’esperienza di oltre 15 anni nelle verifiche aziendali.
Come calcoliamo il preventivo
- Stessa tariffa in ogni comune della regione e nel resto d’Italia, anche per ogni comune del Piemonte
- Servizio minimo di 4 ore, con almeno due operatori
- Prezzi al netto di IVA ed eventuali spese
- Preventivo dettagliato prima di iniziare
Agenzia investigativa autorizzata (licenza TULPS n. 44065/16C), membri associati di Federpol e A.I.C.I.S., con qualifica professionale A.I.C.I.S. ai sensi della Legge 4/2013.
Le domande di chi guida un’impresa
Un socio si può controllare come un dipendente?
Il socio non è tutelato dallo Statuto dei lavoratori, ma i limiti di legge valgono comunque: nessun mezzo invasivo, soltanto appostamenti dove chiunque può stare, visure e documenti. Le iniziative sul piano societario le valuta il tuo avvocato.
È possibile capire se chi compra per l'azienda incassa percentuali?
Fotografiamo gli appuntamenti, ricostruiamo le relazioni, evidenziamo le stranezze negli ordini e cerchiamo eventuali collegamenti societari. Se dovessero affiorare fatti con possibili risvolti penali, sarà il tuo legale a scegliere la strada.
Quanto costa un'indagine di questo tipo?
Le visure costano poco; gli appostamenti dipendono dal numero di giornate. L’offerta scritta precede l’avvio e a ogni fase puoi decidere di fermarti.
Lavorate sia a Torino sia nelle altre province?
Sì, in tutte le otto province. Le visure si fanno ovunque; per gli appostamenti contiamo su operatori pratici dei luoghi, dall’Ossola al Cuneese, e la relazione può essere prodotta in ogni tribunale del Piemonte.
Quanto tempo serve?
Pochi giorni per le ricerche societarie; per le osservazioni di solito due o tre settimane, in base alle occasioni da documentare.
Dove operiamo
Gli incarichi di soci e dipendenti infedeli li seguiamo in tutto il Piemonte, nella Città metropolitana di Torino e nelle province di Alessandria, Asti, Biella, Cuneo, Novara, Verbano-Cusio-Ossola e Vercelli, con operatori che conoscono la provincia interessata; quando le verifiche portano fuori regione, il lavoro continua anche lì.
Parliamo del tuo caso, gratis e in riservatezza
Il telefono è sempre attivo. L’incontro iniziale è gratuito e può avvenire lontano dalla sede della tua impresa.