Aziende · Due diligence in Piemonte
Due diligence investigativa in Piemonte: con chi stai per firmare, davvero?
Il bilancio dice come va un’impresa; non dice chi la controlla nell’ombra, che cosa hanno fatto prima i suoi amministratori né con chi sono legati.
La due diligence investigativa accerta chi controlla realmente una società o l’identità reale di chi ti propone un affare di peso, integrando le verifiche contabili e legali con quelle sulle persone. In Piemonte la richiedono imprese che rilevano un concorrente o un fornitore, famiglie imprenditoriali che aprono il capitale a un nuovo socio, aziende che affidano la direzione a un manager esterno o la rete commerciale a un distributore straniero. Agfox Investigazioni ricostruisce assetti, trascorsi imprenditoriali, contenziosi e relazioni, misura la reputazione sul mercato e consegna l’esito nei tempi della trattativa, anche per controparti di altre regioni o di altri Paesi.
Che cosa verifica una due diligence investigativa?
Lo scopo è identificare chi decide davvero nell’impresa o nella trattativa che hai davanti. Un investigatore autorizzato ricostruisce la catena partecipativa fino ai titolari effettivi, cerca procedure concorsuali, liquidazioni e cessazioni pregresse, rileva cause, protesti e ipoteche, approfondisce i collegamenti con concorrenti o con soggetti a rischio e confronta le dichiarazioni della controparte con quanto risulta da registri camerali, fonti aperte, sopralluoghi e informazioni raccolte tra gli operatori del settore. Nel rapporto ogni elemento ha un livello di rischio e la sua fonte.
In quali operazioni conviene guardare oltre le carte?
La profondità delle verifiche si sceglie in base al valore in gioco e al danno che un errore causerebbe.
Stai per chiudere un accordo importante e vuoi conoscere chi hai di fronte?
Basta un incontro riservato per stabilire l’ampiezza dei controlli, il calendario e la spesa. Non ti impegna a nulla.
Quali fonti usiamo e quali restano escluse?
Ogni informazione deve poter essere mostrata a consulenti, istituti di credito e, all’occorrenza, a un giudice: per questo attingiamo solo a canali leciti e tracciabili.
Cosa facciamo
- Catena partecipativa, cariche e titolari effettivi da registri ufficiali
- Trascorsi imprenditoriali: procedure concorsuali, liquidazioni, protesti, ipoteche
- Rassegna stampa, presenza online e fonti aperte su imprese e persone
- Sopralluoghi per verificare l’attività svolta presso stabilimenti e uffici
- Informazioni raccolte tra operatori del settore disposti a parlare
Cosa non facciamo
- Dati bancari, fiscali o comunque non pubblici
- Sorveglianza di telefoni, posta elettronica o dispositivi
- Pedinamenti non giustificati dall’operazione
- Analisi dei conti e consulenza giuridica, affidate ai tuoi professionisti
- Ricerche su precedenti penali oltre quanto pubblicamente consultabile
Le fasi della due diligence
Il calendario segue la trattativa: pochi giorni per un controllo essenziale, qualche settimana per un’analisi estesa.
Come si presenta il rapporto di due diligence?
Nelle prime pagine trovi i rischi principali in ordine di gravità; seguono le schede sulle singole imprese e sulle singole persone; in chiusura, l’elenco puntuale delle fonti consultate, utile a commercialisti, avvocati e soci per controllare ogni affermazione. Dove un punto richiede altri approfondimenti lo diciamo senza giri di parole. Lo scriviamo per chi decide, che sieda in un consiglio di amministrazione o al tavolo di una famiglia imprenditoriale, come accade spesso nelle aziende piemontesi.
Nella relazione investigativa
- Sintesi iniziale dei rischi, graduati per gravità
- Catena partecipativa e titolari effettivi
- Procedure, contenziosi e gravami emersi
- Risultati dei sopralluoghi e delle informazioni di settore
- Fonte indicata accanto a ogni informazione
Che investimento richiede una due diligence in Piemonte?
La spesa dipende da quante società e persone vanno esaminate, con i Paesi coinvolti e con il livello di dettaglio richiesto. Un controllo essenziale su un’unica controparte italiana ha costi contenuti e tempi rapidi; un’analisi estesa su più soggetti e più Paesi viene stimata su misura, sempre con una proposta scritta e non vincolante.
Come calcoliamo il preventivo
- Stessa tariffa in ogni comune della regione e nel resto d’Italia, anche per ogni comune del Piemonte
- Servizio minimo di 4 ore, con almeno due operatori
- Prezzi al netto di IVA ed eventuali spese
- Preventivo dettagliato prima di iniziare
Agenzia investigativa autorizzata (licenza TULPS n. 44065/16C), membri associati di Federpol e A.I.C.I.S., con qualifica professionale A.I.C.I.S. ai sensi della Legge 4/2013.
Due diligence investigativa in Piemonte: domande frequenti
Perché affiancarla alle verifiche di commercialisti e avvocati?
Quelle analizzano i documenti forniti dalla controparte. La nostra lavora su fonti indipendenti: chi comanda davvero, che cosa hanno fatto prima gli amministratori, quali contenziosi e legami esistono. Le tre analisi si completano.
Lavorate su tutto il territorio regionale?
Sì, in ogni provincia, dalle aziende meccaniche e automotive del Torinese alle cantine di Langhe e Monferrato, dal tessile biellese alla logistica lungo le autostrade. Per controparti estere ci appoggiamo a registri internazionali e corrispondenti locali.
La controparte si accorge delle verifiche?
No. Le interrogazioni dei registri non lasciano tracce, e sopralluoghi e informazioni di settore vengono raccolti senza rivelare scopo e committente.
Quanto tempo serve?
Pochi giorni per un controllo essenziale su una controparte italiana, qualche settimana se le imprese e i Paesi coinvolti sono diversi. Le scadenze si fissano sul calendario della trattativa.
Il documento si può mostrare all'istituto di credito o agli altri soci?
È scritto con questo scopo: ogni dato è controllabile, la forma è comprensibile anche a chi non è del settore e nulla proviene da canali illeciti. Se l’operazione finisce in contenzioso, è producibile anche in una causa civile.
Dove operiamo
Gli incarichi di due diligence investigativa li seguiamo in tutto il Piemonte, nella Città metropolitana di Torino e nelle province di Alessandria, Asti, Biella, Cuneo, Novara, Verbano-Cusio-Ossola e Vercelli, con operatori che conoscono la provincia interessata; quando le verifiche portano fuori regione, il lavoro continua anche lì.
Parliamo del tuo caso, gratis e in riservatezza
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